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    滄州銀行2019年度股東大會公告
    2020/04/24   閱讀:

     

    全體股東:

    滄州銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第六屆董事會五次會議決定召開本行2019年度股東大會,現將有關事宜通知如下:

    一、會議基本情況

    (一)會議截止時間:2020513日。

    (二)會議召開方式:通訊方式。

    (三)出席對象:

    1、本行全體股東及其授權代理人;

    2、本行聘任的見證律師。

    二、會議審議事項

    (一)2019年度董事會工作報告》;

    (二)2019年度監事會工作報告》;

    (三)《關于2019年度預算執行情況和2020年度財務預算的報告》;

    (四)《滄州銀行監事會關于2019年度財務審計情況的報告》;

    (五)《2019年度利潤分配方案(草案)》;

    (六)《關于變更注冊資本的提案》;

    (七)《關于修改〈滄州銀行股份有限公司章程〉的提案》;

    (八)《關于補選第六屆董事會董事的提案》;

    (九)《滄州銀行監事會關于監事2019年度履職考核評價的報告》;

    (十)《滄州銀行監事會關于董事會、董事、高管層及其成員2019年度履職考核評價的報告》;

    (十一)《滄州銀行2019年度關聯交易專項報告》;

    (十二)《滄州銀行領導班子及其他高管人員績酬管理辦法》;

    (十三)《滄州銀行股份有限公司股東大會議事規則》。

    三、會議表決方式

    (一)請參加表決的股東在2020513日前將“通訊表決票”通過專人、傳真、郵寄或電子郵件方式送達本行董事會辦公室。

    (二)個人股股東請將本人身份證復印件及“通訊表決票”一并送達本行董事會辦公室。

    (三)法人股股東“通訊表決票”應由股東單位加蓋公章并由法定代表人簽字。

    四、聯系方式

    1、通訊地址:河北省滄州市雙金路2號滄州銀行辦公室

    2、郵編:061001

    3、聯系人:齊亞晶  劉曉雪

    4、聯系電話:0317-8697979 8690193 

    5、傳真:0317-8697979

    6、電子郵箱:[email protected]

    五、通訊表決票( 附后)

     

    附:1、《通訊表決票》  滄州銀行2019年度股東大會通訊表決票

     

      2、《滄州銀行2019年度股東大會材料》  滄州銀行2019年度股東大會材料

     

     

     

     

                                   滄州銀行股份有限公司董事會辦公室

                                           00年四月二十三日

        
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